晓鸣股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-138 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议提交的相关议 案，公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-133），现 将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律 ...