晓鸣股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-143 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股 东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代 表监事共同组成了公司第五届监事会，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性， 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以现场与通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。经公司半数以上监事共同推举监事拓明晶先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于选 ...