晓鸣股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-144 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日召开了 第二届职工代表大会第五次会议，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会 非职工代表监事；于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员 会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任公司高级管理人员、证券事务代表、 内审负责人等相关议案。选举、聘任后的相关人员组成情况如下： 非独立董事：魏晓明先生（董事长）、杜建峰先生、王梅女士、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生、郭磊先生、虞泽鹏先 ...