晓鸣股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-141 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会 通知时限，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以现场与通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨 森源）、虞泽鹏因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司全体监事及部分 高级管理人员候选人列席了会议。经公司半数以上董事共同推举董事魏晓明先生 主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 ...