晓鸣股份:第五次董事会第二次会议决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-149 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2023 年第三季 度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 10 月 20 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 ...