晓鸣股份:董事会战略委员会工作细则（2023年10月修订）

二〇二三年十月 | 第二章 人员组成 | 2 | | --- | --- | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 决策程序 | 3 | | 第五章 议事规则 | 3 | | 第六章 附 则 | 4 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司战略委员会工作细则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略 ...