晓鸣股份:董事会议事规则（2023年10月修订）

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 第三条 董事会日常事务 公司董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定公 司证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事务。 第四条 召开会议 董事会应定期召开会议，根据需要可召开临时会议。有下列情形之一的，董 事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会议事规则 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关 ...