晓鸣股份:第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-173 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于"晓鸣转债"进入转股期时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合 考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不 向下修正"晓鸣转债"的转股价格，且在未来六个月内（自 2023 年 12 月 9 日起 至 2024 年 6 月 8 日止），公司股价若再次触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条 款，亦不向下修正"晓鸣转债"转股价格。从 2023 年 6 月 9 日（如遇节假日， 则顺延至下一个交易日）起，若再次触发"晓鸣转债"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正"晓鸣转债"的转股价格。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 ...