晓鸣股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-048 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统（http: ...