深圳瑞捷:关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的公告

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 06 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<总裁工作细则>的议案》等相关议案，具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，为保持公司章程与法律 法规的一致性，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情 况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | | | 是指公司的高级副总裁、副总裁、董事会 | 员是指公司的高级副总裁、副总裁、董事 | | | | 秘书、财务总监 ...