深圳瑞捷:第二届董事会第十六次会议决议公告

第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会 第十六次会议于 2024 年 06 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于 2024 年 06 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-031 深圳瑞捷技术股份有限公司 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"新《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 ...