深圳瑞捷:第二届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》的规定，持股 3%以上的股东范文宏提名范文宏先生 为第三届董事会非独立董事候选人，持股 3%以上的股东黄新华提名黄新华先生 为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非 独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-053 深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会 第十九次会议于 2024 年 09 月 14 日以电子邮件的 ...