深圳瑞捷:关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董 事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会及监事会成员。并于同日召开 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会成员组成情况 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-063 深圳瑞捷技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 2 名， 组成情况如下： 战略委员会：范文宏（主任委员）、黄新华、何祚文 审计委员会：何祚文（主任委 ...