深圳瑞捷:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-059 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）在 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会后，通过电话、 口头方式发出会议通知，于同日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼 公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经全体董事推举由董事范文宏先生主持， 监事及高级管理人员（候选人）列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...