中红医疗:董事会议事规则

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事规则和决策程序，确保董事会高效运作和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业 务规则的最新修订和公司章程规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会对股 东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，在法律法规规定和股东大会授 权范围内行使职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及 变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公 ...