中红医疗:第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-093 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，2023 年 10 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体 董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议 由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、 召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会 审议。董事会认为该报告切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...