中红医疗:独立董事专门会议工作制度

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作 》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、行政法 规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，制定本制度。 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并表决。授 权委托书应当最迟不迟于会议开始前提交至召集人。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委 ...