中红医疗:第三届董事会第二十七次会议决议公告

第三届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-123 中红普林医疗用品股份有限公司 二、会议审议情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，2023 年 12 月 24 日公司以电话 和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。 会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于公司原总经理陈俊先生因个人原因申请辞去公司总经理和下属子公司 董事长及高级管理人员等相关职务，为满足公司经营发展战略的需要，保证公司 运营管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 ...