中红医疗:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-038 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 为进一步完善治理体系，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名桑树军先生、 詹志东先生、高一麟先生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经 2024 年第二次薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...