金沃股份:董事会决议公告

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 4 名），公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...