金沃股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 6 名），公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股 ...