金沃股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现 场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购公司股份 ...