金沃股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第二届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2024 年第一季度报告真实反映了公 ...