志特新材:第三届监事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持 有人会议审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 9 月 6 日以 通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部 ...