志特新材:2023年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 5、会议主持人：董事长高渭泉先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《江西 志特新材料股份有限公司章程》及《江西志特新材料股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00 ...