志特新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》 经综合评估及审慎研究，董事会同意购买江西志特投资置业有限公司持有的 坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11 处房产，交易总价为人民币 891.961 万元。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 11 月 10 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司 ...