志特新材:第三届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 3 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事 长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任黄萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 ...