志特新材:2023年度内部控制评价报告

江西志特新材料股份有限公司 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司：江西志特新材料股份有限公司、湖 北志特新材料科技有限公司、山东志特新材料科技有限公司、广东志特新材料科技有限公 司、江门志特新材料科技有限公司、广东志特新材料集团有限公司、江西志特铝模板技术 第 1 页， 共 10 页 2023 年度内部控制评价报告 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"志 特新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...