志特新材:董事会决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...