志特新材:关于补选非独立董事的公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 郭凤霞，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学 经济管理学院 MBA 在读，信息系统项目管理师（高级）。2011 年 7 月至 2018 年 3 月，任上海汉得信息技术股份有限公司高级顾问；2018 年 3 月起任公司信 息化部门产品总监，现任公司数字化中心总监。 江西志特新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独 立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郭凤霞女士（简 历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，郭凤霞女士当选非独立董事后， 将同时担任第三届董事会战略与发展委员会委员，任期均自公司股东大会审议通 过之日起至第 ...