志特新材:监事会决议公告

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知已于 2024 年 8 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 27 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...