志特新材:第三届董事会第二十七次会议决议公告

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避 表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上 ...