蕾奥规划:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-065 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东 大会授权董事会负责办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十二次会 议，会议通知及相关会 ...