泰福泵业:第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名 （其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 22 日 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议； ...