泰福泵业:2023年度董事会工作报告

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 诚实守信、勤勉尽责，切实履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会总体工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法 律法规的要求。2023 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的召集、召开程 序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，合法、有 效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届 ...