泰福泵业:第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事周文斌先生、独立董事顾伟驷先生、高江伟先生以通讯方式参与表决）。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划相关事 ...