奇德新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-073 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的 ...