奇德新材:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-063 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...