奇德新材:董事会决议公告

广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-054 (二)审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、 董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中董事长饶德 生、董事谢泓以通讯方式出席。本次会议由董事陈 ...