奇德新材:第四届监事会第四次会议决议公告

广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-061 （一）审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审核，监事会认为：公司调整对境外子公司出资额，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 《关于拟设立境外子公司变更出资额的公告》具体内容详见巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议 于2023 年9 月8 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023 年 9 月 5 日 以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监 事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 ...