奇德新材:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-060 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于2023 年9 月8 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于2023 年9 月5 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事谢泓、 甘露、章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： (一) 审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审议，董事会认为，本次增加对境外子公司的出资额，是基于公司整体 发展战略做出的决策，是公司向东南亚市场加强 ...