奇德新材:关于修订公司部分治理制度的公告

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修订背景及原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。 1 序号 制度名称 修订/制 定 是否提交股东大会 审议 1 《股东大会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《对外担保管理制度》 修订 是 5 《对外投资管理制度》 修订 是 6 《关联交易决策制度》 修订 是 7 《总经理工作细则》 修订 否 8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 9 《董事会薪酬与 ...