奇德新材:第四届董事会第九次会议（紧急会议）决议公告

第四届董事会第九次会议（紧急会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-015 公司董事会于 2024 年 2 月 7 日收到公司控股股东、实际控制人饶德生先生 提交的《关于提议广东奇德新材料股份有限公司回购公司股份的函》。经全体董 事审议，董事会全体成员一致认为该提议具有可行性且有利于增强公众投资者对 公司的信心并推动公司长远健康发展。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜经三分 之二以上董事会出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（紧急会议）于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以电话、信息的方式送达 给全体董事、监事、高级 ...