奇德新材:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-025 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电话、信息的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 其中独立董事谢泓、独立董事章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 （二）审议并通过了《关于对境外子公司增资的议案》 经审议，根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求， 基于公司业务发展需要，董事会同意 ...