奇德新材:董事会决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-036 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。《2023 年度董事会工作 报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会 ...