奇德新材:关于2023年度董监高薪酬的确定以及2024年度董监高薪酬方案的公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-035 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议了《关于 2023 年度董监高薪 酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事 及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和 绩效薪酬两部分构成。 经核算，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 ...