奇德新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-058 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...