奇德新材:监事会决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-077 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会 会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘 书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二） 审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定和要求存 ...