欢乐家:关于修订《公司章程》等制度的公告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-044 欢乐家食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉 的议案》、《关于修订〈信息披露管理细则〉的议案》和《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，结合公司具体情况， 对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百八十条 公司股东大会对利润分配 | 第一百八十条 ...