金龙鱼:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-021 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2023年7月31日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人 【包括委托出席董事2人，公司董事Tong Shao Ming（唐绍明）因日程安排原因 无法出席本次会议，书面委托董事Loke Mun Yee（陆玟妤）出席会议并代为行 使表决权；公司独立董事钱爱民因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托 独立董事管一民出席会议并代为行使表决权】，其中董事长 Kuok Khoon Hong （郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、独立董事任建 标以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会董事共同 推举，由董事 Loke ...